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Movimentos bancários.

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Souza 
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Boas noites meus caros,

tenho uma dúvida:

Eu sou estudante, não faço descontos. Ultimamente tenho feito alguns movimentos de dinheiro para a minha conta bancária, estou a falar em valores que não ultrapassam os 700€ mensais (Ficam perto). Posso vir a ser investigado?
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Jerson 
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Não. Quer dizer, a não ser que seja dinheiro da venda de droga. lolol
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Fernando Augusto 
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Pois exacto, e depois não descontas por isso
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PiqueT 
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Acho que se tiveres inimigos que saibam disso pode haver uma "denuncia" e podem investigar.
Mas não sei bem o que estou praqui a dizer. :D
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João Pires 
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Eu acho que não, depende do destino do dinheiro e de onde ele vem...

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Luís Torres 
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Eu acho que não, eles investigam quando são valores realmente elevados chegando aos vários milhares.

Se assim fosse todas as pessoas que efectuam transferência de 700 euros/mensais teriam de ser investigadas? Acho que se houver alguma denuncia tem de ser muito bem fundamentada para que eles se preocupem com o teu caso.
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asturmas 
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Apenas se houver algum tipo de denuncia.
Apenas as GRANDES (milhões) é que as vezes são os próprios bancos a fazer a denuncia.
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afcramalho 
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Penso que só se houver alguma denúncia e se o valor for elevado. O que não me parece ser o caso.
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ganha 
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Não sei onde já ouvi falar que só verificam se for uma transferencia de 10000 € ou superior
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andre_mz 
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Ninguém vai preso por receber mesada, por exemplo. :lol:
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Souza 
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Eu recebo uma mesada, está declarada.

Informei-me e estão todos em erro, entidades competentes podem investigar contas ao acaso, se for necessário temos de explicar de onde veio o dinheiro, apresentando recibos. Não investigam de onde vem o dinheiro, pelo banco.
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Luís Salvador 
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Uma coisa, fazem-se transferências bancárias de 1€? LOL.
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genius 
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Uma coisa, fazem-se transferências bancárias de 1€? LOL.


Fazem, e até de menos. Uma vez por engano transferiram-me 0,30 €. Lol
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Souza 
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O Google transfere valores abaixo de 1€ para confirmar a existência da vossa conta.

No meu caso foram 0,55€.
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raugusto 
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Não sei onde já ouvi falar que só verificam se for uma transferencia de 10000 € ou superior

por isso eu costumo dividir em duas com uma de 9990€ e a outra com o restante.

também não convem ter familia na Belgica ou suiça por causa do caso Isaltino.